CCINA vine în sprijinul firmelor care vor să își declare beneficiarii reali

În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, cu excepția celor deținute integral sau majoritar de stat, au obligația să depună o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în următoarele situații: la înmatriculare; anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale; în ...


Sursa Cuget Liber online

Lasa un comentariu

Adresa de email nu va fi publicata. Campuri obligatorii *

*

CLOSE